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我国最大网络诈骗案告破围捕嫌犯451名

发布时间:2021-01-21 14:19:08 阅读: 来源:家用机厂家

祖国大陆7个省区市、台湾11个县市警察同时出击,集中围捕犯罪嫌疑人451名。这是迄今为止最大规模的两岸联合打击犯罪行动,今年以来我国最大的网络诈骗案被一举破获。

克隆网购、假扮客服、冒充司法人员,这个公司化运作的诈骗团伙,横跨海峡两岸,设置124处地下窝点和洗钱点,行骗金额约合人民币3000万元。

网络陷阱 诈人骗财

在武汉市刑侦局,新华社“中国网事”记者看到一摞台湾警方转来的受害人报案资料:

——台北县陈女士接到自称是法院工作人员电话,称其账户金额是不法勾当非法所得,后被一自称“检察官”的人骗走新台币141万元;

——台北县刘女士在奇摩拍卖网上拍得一款果汁机,汇款新台币1.6万元,未收到货;

——台北市陈女士今年8月接到自称奇摩商城“会计”来电,称“由于系统失误将其全额付款设定为分期付款”,再接到“银行客服”电话,让她在ATM机上按指令操作,不料卡上新台币29.9万元不翼而飞……

短短两年间,台湾民众被骗走约3000万元人民币。台湾警方顺藤摸瓜,发现一个利用网络手段实施诈骗的特大犯罪团伙,这个团伙不仅在台湾极为活跃,而且在大陆多省市活动诡异。

案情重大,两岸警方通力合作。根据线索,公安部决定此案由武汉市公安局主侦,广东福建等地公安机关配合。武汉市公安局成立专案组,先后出动 300多名调查人员,查询账号1000多个,并赴广东、福建等地,获取大量犯罪证据,基本摸清了该团伙的作案方式、犯罪特点及团伙成员的各自作用和活动轨 迹。

据专案组介绍,这一团伙诈骗手段主要有三种:

一是网购失误诈骗法。冒充网络商户的销售员及银行客服,称因网店计费系统错误等原因,顾客网购支付出现问题,诱导受害人在ATM机上错误操作,将款项骗走。这是用得最多的诈骗手法。

二是虚假网购诈骗法。在知名购物网站上贴图出售虚假商品,诱骗客户付款后不发货,或者以种种理由拒绝使用第三方安全支付工具,诱骗受害人先汇款后交货,客户付款后却收不到商品。

三是司法恐吓诈骗法。冒充台湾司法人员,以账号涉及洗钱、贩毒等名义,打电话给受害人称金钱需做处理否则会吃官司。若受害人不信,就派假司法人员手持伪造的法律文书上门,当面打消受害人顾虑,诱骗受害人到ATM机上按其提示操作,将资金转账至其控制的账户。

受害人损失的不仅仅是一张银行卡。诈骗团伙成员有时恐吓受害人称,“因为你在ATM机上错误操作,损害了价值300多万新台币的系统终端机,必须再刷至少1万元,才能避免承担法律责任”,从而让受害人“连环受骗”。

行骗头目 仓皇落网

“我老板叫罗元刚,台湾人”“我师父在武汉,叫罗文”“我上线是罗世刚,在台湾”,在案件侦查过程中,两岸警方发现许多线索都指向一个人:罗世刚,台湾网络诈骗的头面人物。

从台湾警方提供的情况来看,罗世刚的作案占台湾同类诈骗案的40%以上。2004年,罗世刚在珠海因诈骗被遣送回台湾,在取保候审期间弃保潜逃,不知所踪。

武汉警方排查发现,“罗文”“罗元刚”都是罗世刚的化名,今年34岁,已在武汉娶妻生子,并购买了多处房产。

8月10日,两岸警方共商案件侦查对策,研究同步打击行动事宜。按照“打平台、打窝点、打团伙、打账号”的思路,两岸警方实施集中抓捕。

8月25日,公安部刑侦局一声令下,安徽、福建、湖南、湖北、广东、广西、重庆公安机关迅速对诈骗窝点进行围捕。同时,台湾警方也在台北县、新竹市、台中县、台中市、彰化县、南投县、嘉义县、台南市、高雄市等地展开行动。

8月25日上午9时,武汉警方让物业人员敲开罗世刚所住房间,方头阔脸、浑身文身的罗世刚一脸惊愕。与此同时,罗世刚设在江景大厦的诈骗窝点也被警方端掉。在现场截获的6台电脑屏幕上,显示着正在实施中的诈骗记录。

在湖南长沙,警察进入诈骗窝点时,团伙成员纷纷从电脑里拔出U盘,丢到办公楼下,被守在楼下的警察一一捡起。在广东一诈骗窝点,警方赶到时,女话务员正微笑着拿着电话在“编故事”。

具有讽刺意味的是,以行骗为业的罗世刚,处心积虑纠集团伙,让一个个无辜民众深受其害,可他的客厅挂着一条幅,上书“世界上有两件事不能等待,一是行孝,二是行善”。

专业诈骗 淆乱视听

“8·25”行动共抓获451名犯罪嫌疑人,其中台湾籍186人,作案人员横跨大陆台湾两地,专门诈骗台湾人。武汉市公安局办案警官刘文说,罗世刚团伙是一个由台湾籍人员主谋,人员众多,分工明确,公司化运作,有着严格管理制度的高智能、专业化诈骗集团。

据介绍,这个特大网络诈骗集团由三个相对独立的犯罪平台组成,流水线作业:

一是设在福建厦门的网络技术支撑平台。该平台由“东邪——黄药师”(网名)搭建,负责提供电话改号显示、群拨群呼、落地对接等“网上技术服务”,出租给拨打诈骗电话的窝点使用,并收取高额费用。

二是以信息咨询公司为掩护拨打诈骗电话的平台,分设在安徽、湖南、湖北、广东、重庆等地,这些公司招用大量话务员,从事具体操作。

三是打着资金管理服务招牌,转移提取赃款的地下钱庄及“车手”。一旦款项骗到其在台湾的账号,遍布台湾和大陆的“车手”在几分钟之内就将款划走。

在罗世刚的统一指挥下,三个平台分工明确、产业链条清晰。每成功骗取一笔资金,就按3∶4∶3分成。

为提高诈骗成功率,诈骗团伙请了专业策划公司策划。话务人员全员参加培训,有专门的教材,不仅能讲一口流利的台湾普通话,还要掌握台湾各大金融 机构的名称和客服电话、ATM机的操作等知识。这些话务员十分“专业”,有的还将设计好的各种情境下的应答标准答案贴在工作台上,边看边打电话。

罗世刚团伙诈骗的成本很低,在网上用低廉的价格、通常是几元钱购买一条台湾民众的个人信息资料。如姓名、住址、何时在网上购买了何物、何种支付方式、联系方式等个人信息。之后,架上电脑,雇佣培训话务员,通过福建技术平台的改号拨打台湾受害人电话,实施诈骗。

近年来,网络诈骗案件一直呈上升趋势,为什么受害人容易上当?专案组分析,一是网络平台改号后显示号码不是大陆号码,是台湾本地电话号码,甚至 就是银行卡背后显示的客服号码,回拨过去也能接通到犯罪团伙,容易使人相信;二是个人信息资料十分准确;三是多个角色转换,一会是“银行客服”、一会是 “检察官”上门,角色间的相互印证易使人轻信。

警方提醒,无论诈骗手法如何翻新,最后都会要受害人的银行卡、密码和账号。在日常工作生活中,民众千万不要轻信来历不明的电话、短信,更不要轻易透露自己的身份和银行卡的信息。如果接到类似信息,直接给有关部门打电话,不要用回拨功能。

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